证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-090 株洲旗滨集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月10 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年11月13日（星期一）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名，其中陈隆峰先生、林楚荣先生、郑立新先生以通讯方式表决。会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议： (一) 审议关于《关于向激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股 票的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。张柏忠先生、张国明先 生虽未参与本次预留部分限制性股票的授予，但因其属于公司2017年限制性股 票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。 根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于 [点击查看PDF原文]