证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-108 美年大健康产业控股股份有限公司 关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙） 共同对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2017年8 月28日、2017年9月13日召开第六届董事会第三十二次会议和2017年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属全资子公司上海美兆健康管理有限公司（以下简称“美兆管理”）与上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）共同在北京、上海、广州、深圳、成都、南京、杭州、郑州、重庆、西安等14个地区分别投资美兆体检中心。 具体情况详见2017年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网的《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为：2017-079）。近日，部分投资标的已办理完成工商登记，具体情况如下： 一、西安美兆健康管理有限公司 西安美兆健康管理有限公司已完成工商注册登记并取得西安市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91610131MA6U8KW23H），具体情况如下： 公司名称：西安美兆健康管理有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘月明 注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2017年10月09日 住所：陕西省西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安（二期）第2幢1单 元10416号房 经营范围：诊疗服务；健康信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 美兆管理 500 10% 2 健亿投资 4,500 90% 合计 5,000 100% 二、佛山万达美兆健康管理有限公司 佛山万达美兆健康管理有限公司已完成工商注册登记并取得佛山市南海区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440605MA4X6TNX28），具体情况如下： 公司名称：佛山万达美兆健康管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘新平 注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2017年10月09日 住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋1301-1316 室之一、1401-1416室之一（住所申报） 经营范围：其他卫生活动（健康管理）；社会经济咨询（营养健康咨询服务）；门诊部（所）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 美兆管理 500 10% 2 健亿投资 4,500 90% 合计 5,000 100% 三、绍兴沃康门诊医疗有限公司 绍兴沃康门诊医疗有限公司已完成工商变更登记并取得绍兴市越城区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330602MA29D2355F），具体情况如下： 公司名称：绍兴沃康门诊医疗有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：舒内学 注册资本：人民币肆仟万元整 成立日期：2017年07月20日 住所：浙江省绍兴市越城区蓝海大厦第1幢1单元401号房 经营范围：门诊医疗服务；医学检验科；医学影像科（上述经营范围凭有效许可证经营）。营利性医疗机构筹建（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 美兆管理 400 10% 2 浙江沃康医疗投资管理有限公司 800 20% 3 健亿投资 2,600 65% 4 郑青晓 200 5% 合计 4,000 100% 郑青晓与公司不存在关联关系。 四、广州美兆健康管理有限公司 广州美兆健康管理有限公司已完成工商变更登记并取得广州市天河区工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440101MA59QXYW4T），具体情况如下： 公司名称：广州美兆健康管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘新平 注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2017年07月25日 住所：广州市天河区林和东路281号5层自编01、02、03A单元 经营范围：营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 美兆管理 500 10% 2 健亿投资 4,500 90% 合计 5,000 100% 五、江苏美兆健康管理有限公司 江苏美兆健康管理有限公司已完成工商变更登记并取得苏州市虎丘区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91320505MA1P5XX5XJ），具体情况如下： 公司名称：江苏美兆健康管理有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：赵婧 注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2017年06月09日 住所：苏州高新区镇湖街道寺桥南街22号 经营范围：营养健康管理及咨询、健身服务、美容服务、电子商务信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会务服务；医疗器械销售；生物科技领域内的技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 美兆管理 500 10% 2 健亿投资 4,500 90% 合计 5,000 100% 六、南京美兆健康管理有限公司 南京美兆健康管理有限公司已完成工商变更登记并取得南京市鼓楼区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91320104MA1P93XN70），具体情况如下： 公司名称：南京美兆健康管理有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陆之炎 注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2017年06月23日 住所：南京市鼓楼区山西路8号金山大厦B楼19层F座 经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动）；健身服务；美容服务；电子商务信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；医疗器械销售（涉及行政许可或审批的，取得许可证或审批后方可经营）；生物科技领域内的技术开发、技术咨询；诊疗服务（限取得许可的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 美兆管理 500 10% 2 健亿投资 4,500 90% 合计 5,000 100% 七、福建美兆医疗科技有限公司 福建美兆医疗科技有限公司已完成工商注册登记并取得福州市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91350100MA2YNBLQ3U），具体情况如下： 公司名称：福建美兆医疗科技有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘月明 注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2017年10月26日 住所：福建省福州市鼓楼区鼓东街道八一七北路89号贤南商厦1层02店面 -5 经营范围：医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询；医疗信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 美兆管理 500 10% 2 林海霞 500 10% 3 吴星明 500 10% 4 健亿投资 3,500 70% 合计 5,000 100% 八、郑州美兆健康医疗管理有限公司 郑州美兆健康医疗管理有限公司已完成工商变更登记并取得郑州市工商行政管理局自贸区服务中心颁发的营业执照（统一社会信用代码：91410100MA40W7CC2M），具体情况如下： 公司名称：郑州美兆健康医疗管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：李子健 注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2017年04月25日 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路1号2层 经营范围：健康管理咨询（不含医疗、诊疗项目咨询） 股权结构： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 健亿投资 2,810 56.2% 2 美兆管理 540 10.8% 3 李子健 500 10% 4 吴姗姗 450 9% 5 李春艳 300 6% 6 宋玉婷 300 6% 7 张晓琴 100 2% 合计 5,000 100% 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二0一七年十一月十三日