证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-031 索通发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索 通发展股份有限公司研发中心报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,965,682 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 70.1961 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席4人，卞进因工作原因未能出席； 3、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员荆升阳、郎静、张中秋列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 168,965,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 168,965,682 100.000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《关于补选独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 168,965,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：《关于 及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 56,019,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 56,019,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 56,019,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《关于修订 的 议案》 3 《关于补选独 41,305,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 立董事的议案》 4 《关于 及 其摘要的议案》 5 《关于 的议案》 6 《关于授权董 41,305,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 事会办理 2017 年限制性股票 激励计划相关 事项的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所审议的6项议案中，第1、4、5、6项议案为特别决议议案，已 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议 案均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份总数的过半数通过。第1、3、4、5、6项议案为对中小投资者单独计票的议案，第4、5、6项议案为关联股东回避表决的议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：马天宁、王宁 2、律师见证结论意见： 索通发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时股东 大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 索通发展股份有限公司 2017年11月13日