证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-091 欧浦智网股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间:2017年11月13日14:30 （2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月13日9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年11月12日15:00至2017年11 月13日15:00。 2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室 3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长陈礼豪先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份618,754,967股，占 公司股份总数的58.5903%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 第1页共3页 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份618,754,967股，占公司 股份总数的58.5903%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果：通过 表决情况： 非独立董事候选人： 非独立董事候选人 累积投票数 赞成比例 中小投资者投票数 表决结果 陈礼豪先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 肖芳女士 618,754,967 100% 39,158,711 当选 马苏先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 陈运涛先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 田洁贞女士 618,754,967 100% 39,158,711 当选 雷有为先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 独立董事候选人： 独立董事候选人 累积投票数 赞成比例 中小投资者投票数 表决结果 郝英奇先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 崔言民先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 范志敏先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 表决结果：通过 表决情况： 股东代表监事候选人 累积投票数 赞成比例 中小投资者投票数 表决结果 黄锐焯先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 毕国栋先生 618,754,967 100% 39,158,711 当选 四、律师出具的法律意见 第2页共3页 广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2017年第五次临时股东大会决议； 2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第五次临时股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 欧浦智网股份有限公司 董事会 2017年11月13日 第3页共3页