证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-092 欧浦智网股份有限公司 第五届董事会2017年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第一次会议通知于 2017年11月8日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年11月13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本 次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举陈礼豪先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。陈礼豪先生简历详见公司于2017年10月28日在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2017年第十次会议决议公告》（公告编号：2017-085）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 选举肖芳女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。肖芳女士简历详见公司于2017年10月28日在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2017年第十次会议决议公告》（公告编号：2017-085）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。各委员会具体组成如下： 1、选举陈礼豪先生、肖芳女士、马苏先生、陈运涛先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陈礼豪先生为召集人。 2、选举陈礼豪先生、崔言民先生、范志敏先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中崔言民先生为召集人。 第1页共6页 3、选举陈礼豪先生、崔言民先生、范志敏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中崔言民先生为召集人。 4、选举陈礼豪先生、崔言民先生、范志敏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中崔言民先生为召集人。 各专门委员会委员简历详见公司于2017年10月28日在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2017年第十次会议决议公告》（公告编号：2017-085）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任马苏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。马苏先生简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理马苏先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李磊先生、潘富杰先生、魏来先生、卫东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。相关人员简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理马苏先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏来先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》 经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何飞庆先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意公司增加“从事软件及信息技术科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备销售，开发、销售软件”的经营范围，并相应修订《公 第2页共6页 司章程》第十三条。本议案还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017年11月29日召开2017年第六次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对上述关于聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、第五届董事会2017年第一次会议决议； 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。 特此公告。 欧浦智网股份有限公司 董事会 2017年11月13日 第3页共6页 附件: 高级管理人员、内审机构负责人、证券事务代表简历 一、高级管理人员简历 马苏先生：1962年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、复旦大学 硕士。历任宝钢集团欧冶云商高级副总裁、上海钢铁交易中心有限公司董事长、宝钢股份汽车板销售部总经理、上海宝钢钢贸公司总经理、宝钢南方公司总经理。曾获得6项国家发明专利、1项国家实用新型专利、3次上海市科学技术奖以及上海市企业管理现代化创新成果奖、上海市优秀CIO等荣誉称号。马苏先生在钢铁贸易、汽车家电用钢供应链管理、企业管理领域深耕20余年，尤其在钢铁互联网创新方面积累了丰富经验。现任公司董事。 马苏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 经公司在最高人民法院网查询，马苏先生不属于“失信被执行人”。 魏来先生：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于对外经 济贸易大学，分别于2006年及2008年获得会计学专业学士学位、财务管理专业硕士学位。 曾就职于五矿钢铁有限责任公司，2012年3月至2017年2月历任五矿发展股份有限公司 财务部部门经理、总监等职务。2017年3月至今任公司副总经理、财务总监。 魏来先生未持有欧浦智网股份有限公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 经公司在最高人民法院网查询，魏来先生不属于“失信被执行人”。 李磊先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于郑州大学 计算机科学系。2005年加入公司，先后领导参与欧浦钢网、物流协同信息服务平台、智 能物联网仓库等系统的建设工作。曾获“中国物流与采购联合会科技进步二等奖”、“佛山市顺德区卓越科技管理工作者”称号。现任公司副总经理。 李磊先生直接持有公司股份3,200股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 第4页共6页 级管理人员的情形。 经公司在最高人民法院网查询，李磊先生不属于“失信被执行人”。 潘富杰先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学工学学士、 清华大学工商管理硕士、北京大学金融学硕士，高级工程师职称。曾任北京中铁物总贸易有限公司董事长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部总经理、运营管理部部长。2016年12月至今任公司大宗商品供应链事业部总经理，2017年3月至今任公司副总经理。 潘富杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 经公司在最高人民法院网查询，潘富杰先生不属于“失信被执行人”。 卫东先生：1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级经济师，南京大 学本科学历。历任上海宝钢钢材贸易有限公司南京分公司经理、区域人力资源经理、上海钢铁交易中心总经理助理、欧冶云商营销中心营销总监等职务。在钢铁贸易、公司经营管理、钢铁互联网技术创新等领域积累了丰富的经验。 卫东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 经公司在最高人民法院网查询，卫东先生不属于“失信被执行人”。 二、内审机构负责人简历 何飞庆先生：1983年出生，中国国籍，暨南大学本科学历，具有中级会计师，中级经济师职称。曾就职于阿里巴巴（广州）网络技术有限公司、广东三元麦当劳食品有限公司以及保利（佛山）物业服务有限公司，负责财务管理工作。2016年5月加入公司担任审计经理，现任公司内审机构负责人。 何飞庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 经公司在最高人民法院网查询，何飞庆先生不属于“失信被执行人”。 三、证券事务代表简历 第5页共6页 梁伦商先生：1983年出生，中国国籍，2005年毕业于上海海事大学，获工学学士学位。 曾就职于上海环世捷运物流有限公司广州分公司，担任市场部经理职务。2014年加入公司担任证券部投资者关系专员，现任公司证券事务代表。 梁伦商先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 经公司在最高人民法院网查询，梁伦商先生不属于“失信被执行人”。 梁伦商先生联系方式如下： 联系电话：0757-28977053 传真：0757-28977053 通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地 邮箱：opzqb@oupuzw.com 第6页共6页