公告编号：2017-086 证券代码：838677 证券简称：奥莎动力 主办券商：华安证券 湖南奥莎动力集团股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司河北奥莎动力智能制造有限公司，注册地为河北省邢台市威县德动产业园内，注册资本为人民币20,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年11月13日召开第二届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决；根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 公告编号：2017-086 本投资项目属于电梯及直流电机产品项目，不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币和实物资产。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资资产为公司自有资金和公司部分机器设备。 (二)投资标的基本情况 名称：河北奥莎动力智能制造有限公司 注册地：河北省邢台市威县德动产业园内 经营范围：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的制造、销售；电动汽车驱动电机控制系统的研发、生产、销售；电机研发；电动机的销售；电动机、渔业机械的制造。（以上信息最终以当地工商登记机关核定内容为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 湖南奥莎动力集团股份 人民币 20,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资以建立电机及电梯产品北方生产基地为目的，投资项 公告编号：2017-086 目建成后，可以满足公司在北方市场相关产品的需求。 (二)本次对外投资可能存在的风险 作为新设企业可能面临市场需求不足风险、财务风险。项目建成后需要足够的客户订单，如果客户订单总量不足，或者订单攀升较慢，会造成项目开工率不达预期的风险；本项目建设和后期经营会带来较大的资金需求，若资金不足或将延缓项目进程和产能释放。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次全资子公司的设立，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对未来的公司业绩和利润的增长有积极的影响。 四、备查文件目录 《湖南奥莎动力集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》湖南奥莎动力集团股份有限公司 董事会 2017年11月14日