证券代码：836934 证券简称：虹华环保 主办券商：广发证券 成都虹华环保科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与四川中域环保科技有限公司共同出资设立控股子公司成都虹域环保科技有限公司，注册地为四川彭州，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的 51.00%，四川中域环保科技有限公司出资人民币2,450,000，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议和表决情况 公司于2017年11月10日召开第二届董事会第十八次会议， 审议并通过了《关于在四川彭州成立控股子公司的议案》。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等规定，本次对外投资不构成重大资产重组、不构成关联交易。投资额度在董事会权限内，无需提交股东大会批准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不涉及。 （五）本次对外投资不构成重大资产重组 公司经审计的 2016 年度合并财务会计报表期末资产总额和净 资产分别为49,334,297.49元和36,248,437.02元，本次对外投资 总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例为5.17%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产比例为7.03%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组。” 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：四川中域环保科技有限公司 注册地址：四川省彭州市天彭镇金彭西路牡丹云锦 2幢 1单元 11层04室 主要办公地点：四川省彭州市天彭镇金彭西路牡丹云锦2幢1单 元11层04室 法定代表人姓名：刘舫 注册资本币种：人民币 注册资本金额：20,000,000.00 营业执照号：91510182MA6CRK2N1E 主营业务：环保技术研发；环保工程信息咨询；环保仪器、环保设备的设计、销售；固体废物处理、污水处理、废气、废水、废渣处理；环境影响评价；工业固体废弃物处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明 本次出资的现金来自于公司的自有资金及各出资人的自有资金。 (二)投资标的基本情况 投资标的基本情况: 名称：成都虹域环保科技有限公司 注册地：四川省彭州市天彭镇金彭西路牡丹云锦2幢1单元11 层 经营范围：环保技术研发，技术咨询、技术服务、技术转让等。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 成都虹华环保科技股份有 人民币 2,550,000.00 51.00% 限公司 四川中域环保科技有限公 人民币 2,450,000.00 49.00% 司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为进一步拓展公司在重金属废料方面的业务，开展四川废催化剂及其他危废的资源化处理项目。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、备查文件目录 成都虹华环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。 成都虹华环保科技股份有限公司 董事会 2017年11月14日