公告编号：2017-075 证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：华安证券 巨立电梯股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017年第七次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月29日9时00分 结束时间：2017年11月29日10时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月24日，股权登记 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股 公告编号：2017-075 东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：巨立电梯股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 审议《关于补充偶发性关联交易的议案》 1.本公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行申请借款人民币 1500 万元，由公司控股股东张和滨先生及其配偶曹红英女士提供保证担保，并以张和滨先生所持有的本公司股份2000万股提供质押担保。 2. 本公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请借款人民币 2000万元，由公司控股股东张和滨先生及其配偶曹红英女士提供保 证担保。 3. 本公司向苏州银行股份有限公司昆山支行申请借款人民币 1000万元，由公司控股股东张和滨先生及其配偶曹红英女士提供保 证担保，并以张和滨先生所持有的本公司股份550万股提供质押担 保。 以上议案内容详见公司2017年11月14日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《巨立电梯股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-074） 公告编号：2017-075 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场登记 (二)登记时间: 2017年11月29日8点00分至8时30分 (三)登记地点: 巨立电梯股份有限公司三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：窦智慧 联系电话：0512-36606572 传 真：0512-36606572 电子邮箱：douzhihui@greatelevator.com 联系地址：苏州市昆山市巴城镇正仪工商区312国道北侧 (二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《巨立电梯股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 巨立电梯股份有限公司 董事会 2017年11月14日