证券代码：870894 证券简称：鸿景高新 主办券商：东莞证券 鸿景高新技术股份有限公司 董事长变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2017年11月10日审议并通过： 选举刘小伟为公司董事长的议案，任职至本届董事会届满之日为止。 本次会议召开10日前以电话或口头方式通知所有董事，实际到 会董事8人，会议由常振权主持。 以上决议表决情况为： 8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该免职董事长常振权（仍保留董事职位）持有公司股份4,009,749 股，占公司股本的3.71%。 该选举董事长刘小伟持有公司股份21,351,916 股，占公司股本 的19.77%，根据政府部门公示网站公示的失信被执行人员名单等查 询记录，截止本公告之日，刘小伟先生不存在被列入失信被执行人员名单的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求。 该选举董事长简历： 刘小伟：男，1972年5月24日，中国国籍，无境外永久居留权， 肄业于河南省社旗县第五高级中学，初中学历，1990年2月至1992 年12月，任南京军区驻闽北某部机关警卫班班长、管理处文书；1993 年1月至1993年10月，退伍待分配（在河南省社旗县县委宣传部新 闻科帮助工作） ；1993年11月至2002年12月，任赊店老酒股份 有限公司（原河南赊店集团有限公司）办公室秘书科科长；2002年3 月至2007年6月任鑫泰投资有限公司总经理助理；2007年7月至2011 年12月，任浙江宏磊铜业股份有限公司办公室主任；2011年7月至 2013年11月，任江西鸿盛塑业有限公司法定代表人、董事长；2013 年12月至2014年1月，任江西鸿盛塑业有限公司法定代表人、董事 长、总经理；2014年1月至2016年4月，任江西鸿盛控股集团有限 公司法定代表人、董事长；2016年 5月至今，任鸿盛思源控股集团 有限公司法定代表人、董事长；2013年12月至2014年3月，任鹰 潭鸿福装饰工程有限公司董事；2013年12月至2014年3月，任鹰 潭鸿德咨询服务有限公司董事；2013年12月至2014年3月，任鹰 潭鸿宇贸易有限公司董事；2014年9月至2015年7月，任江西鸿儒 投资有限公司监事；2013年10月至2013年12月，任江西鸿景复合 材料有限公司董事；2013年12月至2015年10月，任江西鸿景复合 材料有限公司董事兼总经理；2015年10月至2016年5月，任江西 鸿景复合材料有限公司法定代表人、董事长；2016年5月至2017年 4月，任鸿景高新技术股份有限公司法定代表人、董事长；2017年4 月至今任鸿景高新技术股份有限公司董事。 （三）任命/免职的原因 1、上述董事长常振权因为公司核心技术人员，现公司正处于发展阶段，生产研发事务繁多且对企业意义重大，故辞去董事长职务，继续担任公司董事，主要负责技术开发工作。 2、公司第一届董事会第十八次会议议并通过选举刘小伟先生为公司董事长。刘小伟先生为公司的实际控制人，担任董事长职务，有助于董事会的正常运作，提高公司治理水平。 按照《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，即公司法定代表人拟更换为刘小伟先生。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免未导致董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次副董事长、董事长职位的调整，为公司持续发展及内部工作分工需要。对公司的日常生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件目录 《鸿景高新技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议》 特此公告 鸿景高新技术股份有限公司 董事会 2017年11月14日