证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-042 云南西仪工业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-040）。 2、召集人：公司董事会 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间： 现场会议时间为：2017年11月14日下午14：00； 网络投票时间为：2017年11月13日――2017年11月14日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月14日上午9：30至 11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00的 任意时间。 5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室 6、主持人：董事长谢力先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份总数为198,626,257股，占公司有表决权股份总数的62.3501%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份总数为198,626,257股，占公司有表决权股份总数的62.3501%；参加网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表有表决权股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权股份总数为17,592,317股，占公司有表决权股份总数的5.5223%。 公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下： 审议通过了《关于续聘公司2017年度年审会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意198,626,257股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该表决结果同意《关于续聘公司2017年度年审会计师事务所的议案》。 中小股东总表决情况： 同意17,592,317股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。 六、备查文件 1、云南西仪工业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； 2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 云南西仪工业股份有限公司 董事会 二○一七年十一月十四日