证券代码：430554 证券简称：金正方 主办券商：银河证券 深圳市金正方科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与新农利合控股有限公司共同出资设立控股子公司共享互通科技（天津）有限公司，注册地为天津市武清区河北屯镇崔霍路11号A座321室，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币25,500,000.00 元，占注册资本的51.00%，新农利合控股有限公司出资人民币24,500,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年11月10 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议， 应到董事5人，实到董事5人，以5票同意，0票反对，0票弃权， 审议通过了《关于设立控股子公司 的议案》，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 1/5 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立控股子公司需当地工商部门注册登记。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：新农利合控股有限公司 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3楼 A-4975室 主要办公地点：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3 楼A-4975室 法定代表人姓名：许建文 注册资本币种：人民币 注册资本金额：100,000,000.00 营业执照号：91110109MA00B274X2 主营业务：投资与资产管理；投资咨询；销售食用农产品、水产品、机械设备、自行开发的商品房、日用品、化肥果树、苗木；数据处理（禁止新建和扩建银行卡中心、数据中心；PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外）；出租商业用房；出租办公用房；经济信息咨询；承办展览展示活动；种植果树、苗木；代理进出口，技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；房地产开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券2/5 类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司存不存在关联关系：不存在。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明 上述投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：共享互通科技（天津）有限公司 注册地：天津市武清区河北屯镇崔霍路11号A座321室 经营范围：计算机软件技术开发、转让、咨询，工业设计，影视策划，计算机及外围设备、机械设备、安防产品、工艺品销售，企业形象策划，组织文化艺术交流活动，展览展示服务，摄影服务，数据处理服务，货物及技术进出口，计算机系统集成，电脑图文设计、制3/5 作，电脑动画设计，从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 深圳市金正方科技股份 人民币 25,500,000.00 51.00% 有限公司 新农利合控股有限公司 人民币 24,500,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 新农利合控股有限公司，由中国供销集团有限公司控股，中国供销集团有限公司注册资本 906260 万人民币，是国务院批准成立的我国大型涉农流通产业集团，是中华全国供销合作总社全力打造的系统企业“国家队”，位居中国服务业500强企业第31位。 公司本次对外投资属于公司战略布局的需要，强强联合，符合公司整体的发展规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保障本次投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财4/5 务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 （一）《深圳市金正方科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 深圳市金正方科技股份有限公司 董事会 2017年11月14日 5/5