证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2017-66 湖南黄金股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4.本次股东大会审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中 小投资者的表决结果单独计票并披露。 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年11月14日15:30 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00期间的任意时间；通过交 易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店C座16楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长黄启富先生 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份480,566,098股， 占公司有表决权股份总数的39.9792%。其中： 1.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份480,555,098股， 占公司有表决权股份总数的39.9783%。 2.网络投票情况 通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份11,000股，占公司有表决 权股份总数的0.0009%。 3.中小投资者投票情况 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份 676,040股，占公司有表决权股份总数的0.0562%。 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。 三、议案审议和表决情况 （一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （二）本次股东大会审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。 表决结果：同意 480,566,098 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意676,040股，占出席本次会议中小投资者 所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 五、备查文件 1.《公司2017年第一次临时股东大会决议》； 2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2017年第一次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 2017年11月14日