证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2017-033 江苏江南高纤股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议会议于2017年11月4日以书面、电话方式发出，本次会议于2017年11月14日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到9人，参与表决的董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下事项： 1、审议通过了《变更公司注册资本的议案》。 经中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股 160,000,000 股，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 登记托管手续。同意公司注册资本由80208.989万元变更为96208.989万元，并 授权公司授权代表办理相关工商变更登记手续。 根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述议案无须提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《修改公司章程的议案》 经中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股 160,000,000 股，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 登记托管手续。对《公司章程》有关条款修改如下： 公司章程原第1.06条 公司注册资本为人民币80208.989万元。 现修改为：公司注册资本为人民币96208.989万元。 公司章程原第3.06条 公司股份总数为80208.989万股，均为普通股。 现修改为：公司股份总数为96208.989万股，均为普通股。 根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述议案无须提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 二�一七年十一月十五日