证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：广发证券 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月15日 2.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路1号生产区公司会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈海佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份88,218,750股，占公司股份总数的81.42%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年度第二次股票发行的议案》 1.议案内容 本次股票发行拟发行股票不超过4,000,000股，每股价格为人民 币7.20元，募集资金不超过人民币28,800,000元。具体股票发行内 容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案公告》。 2.议案表决结果： 同意股数88,218,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权的议案》 1.议案内容 本次股票发行不授予在册股东优先认购权。 2.议案表决结果： 同意股数88,218,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容 本次股票发行后，将根据公司股东、股份变化情况对《公司章程》中的相关条款进行修改。 2.议案表决结果： 同意股数88,218,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次股票定向增发的一切相关事宜，包括但不限于： （1）本次股票定向增发工作需向有关政府和监管机构递交所有材料的准备、报审及审批文件的办理及相关手续； （2）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，包括确定本次股票定向增发的对象、股份数量、发行起止时间、具体申购方法及其他相关事项； （3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票定向增发有关的协议和文件； （4）根据本次股票定向增发完成后的结果，办理工商变更登记、股东变更登记等相关事宜备案工作和《公司章程》的修改变更； （5）在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，全权办理与本次股票定向增发有关的其他事宜； （6）授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至定向发行股票事项办理完毕之日止。 2.议案表决结果： 同意股数88,218,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 （一）《2017年第六次临时股东大会决议》； （二）《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司2017年第二次股票发 行方案》。 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 董事会 2017年11月15日