1 证券代码： 601016 证券简称：节能风电 公告编号： 2017-043 债券代码： 143285 债券简称： G17 风电 1 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 十六次会议于 2017 年 11 月 15 日以传签方式召开。 本次会议应参加表 决董事九名， 实际参加表决董事九名。 本次会议的召集、召开和会议 程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法 有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、通过了《 关于投资设立中节能焦作风力发电有限公司的议案》。 同意公司投资设立全资子公司中节能焦作风力发电有限公司（暂 定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币 1,000 万元。授权公 司管理层负责办理中节能焦作风力发电有限公司的设立事宜。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 通过了《 关于投资设立德令哈风扬新能源发电有限公司的议 案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2 同意公司与青海明阳新能源有限公司共同投资设立合资公司德令 哈风扬新能源发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金 为人民币 100 万元，其中公司持股 90%出资 90 万元，青海明阳持股 10% 出资 10 万元。授权公司管理层负责办理德令哈风扬新能源发电有限公 司的设立事宜。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司董事会 2017 年 11 月 16 日