中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1． 会议名称： 2017 年第三次临时股东大会。 2． 会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3． 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四十七次会议审议通 过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 4． 会议时间： 现场会议时间： 2017 年 12 月 1 日。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 30 日 15:00 至 2017 年 12 月 1 日 15:00 的任意时间。 5． 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （ 1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。 （ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 证券代码： 000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-88 系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表 决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6． 出席对象： 本次股东大会股权登记日为 2017 年 11 月 27 日。 （ 1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ 3）公司聘请的律师。 7． 现场会议召开地点： 北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室。 二、会议审议事项 提交本次股东大会审议的议案如下： 议案一、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案（逐项表决） （ 1） 选举陆鹏程先生为非独立董事 （ 2） 选举王建先生为非独立董事 （ 3） 选举董达先生为非独立董事 议案二、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（逐项表决） （ 1） 选举田会先生为独立董事 （ 2） 选举朱玉杰先生为独立董事 （ 3） 选举徐金梧先生为独立董事 （ 4） 选举季爱东先生为独立董事 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 议案三、 关于公司监事会换届选举的议案（逐项表决） （ 1） 选举何海东先生为监事 （ 2） 选举王立东先生为监事 议案四、关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联交易框架协议的议案 议案五、 关于修改《公司章程》的议案（特别决议事项） 议案一、二、四已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，议案三已 经公司第七届监事会第三十四次会议审议通过， 并于 2017 年 11 月 16 日在《上 海证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）进行了披露； 议案五已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，并于 2017 年 7 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）进行 了披露。 议案一、二、三适用累积投票制， 应选举非独立董事 3 人，独立董事 4 人， 监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案四涉及关联交易，关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、 中钢资产管理有限责任公司回避表决。 议案五为特别决议事项，即需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分 之二以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 （ 除累积投票提案外的所有提案） √ 累积投票议案（等额选举） 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人 1.01 选举陆鹏程先生为非独立董事 √ 1.02 选举王建先生为非独立董事 √ 1.03 选举董达先生为非独立董事 √ 2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数 4 人 2.01 选举田会先生为独立董事 √ 2.02 选举朱玉杰先生为独立董事 √ 2.03 选举徐金梧先生为独立董事 √ 2.04 选举季爱东先生为独立董事 √ 3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人 3.01 选举何海东先生为监事 √ 3.02 选举王立东先生为监事 √ 非累积投票议案 4.00 关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联 交易框架协议的议案 √ 5.00 关于修改《公司章程》的议案 √ 四、会议登记方法 1． 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2． 登记时间： 2017 年 11 月 28 日， 上午 9:30 至下午 16:00。 3． 登记地点： 吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层。 4． 法人股东登记： 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 5． 个人股东登记： 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理 登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 6． 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00 点之前送达或传真 到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。 7． 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件 2。 六、会务联系 联系人： 史广鹏、尚晓阳 电话号码： 0432-66465100、 010-62686202 传真号码： 0432- 66464940、 010-62686203 会议费用自理。 六、备查文件 第七届董事会第四十五次、第四十七次会议决议及决议公告；第七届监事会 第三十四次会议决议及决议公告。 附件： 1． 授权委托书 2． 参加网络投票的具体操作流程 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年 11 月 15 日 附件1：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份 有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”或填写票数） 提案编 码 提案名称 备注 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案 （除累积投票议案外的所有议案） √ 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人 1.01 选举陆鹏程先生为非独立董事 √ 票 1.02 选举王建先生为非独立董事 √ 票 1.03 选举董达先生为非独立董事 √ 票 2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 4 人 2.01 选举田会先生为独立董事 √ 票 2.02 选举朱玉杰先生为独立董事 √ 票 2.03 选举徐金梧先生为独立董事 √ 票 2.04 选举季爱东先生为独立董事 √ 票 3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人 3.01 选举何海东先生为监事 √ 票 3.02 选举王立东先生为监事 √ 票 非累积投票议案（勾选表决意见） 同意 反对 弃权 4.00 关于公司与中国中钢集团公司签署持续 性关联交易框架协议的议案 √ 5.00 关于修改《公司章程》的议案 √ 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决， 其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 附件 2：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码为“ 360928”，投票简称为“中钢投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二： 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 …… …… 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （ 1） 选举非独立董事3名（ 见“表一： 本次股东大会提案编码示例表” 提案 编码1.00，采用等额选举，应选人数为3位） 。 股东所拥有的选举票数=股东所代 表的有表决权的股份总数×3。 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候 选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （ 2） 选举独立董事4名（ 见“表一： 本次股东大会提案编码示例表” 提案编 码2.00，采用等额选举，应选人数为4位） ， 股东所拥有的选举票数=股东所代表 的有表决权的股份总数×4， 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人 中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （ 3） 选举股东代表监事2名（ 见“表一： 本次股东大会提案编码示例表” 提 案编码3.00，采用等额选举，应选人数为2位） ， 股东所拥有的选举票数=股东所 代表的有表决权的股份总数×2， 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人 中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间： 2017年12月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月1日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。