证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2017-112 中际旭创股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会没有否决、变更议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午14:00，会期半天。 网络投票时间为：2017年11月14日―2017年11月15日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00的任意时间。 2．现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：董事长王伟修先生 6．股权登记日：2017年11月8日 7．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席会议的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共16人，代表股份 221,795,198股，占公司股份总数的46.8064％。 其中，现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份153,954,129股，占公司股份总数的32.4896%。 通过网络投票的股东共10人，代表股份67,841,069股，占公司股份总数的14.3168% 2. 中小股东出席会议的总体情况： 本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东共8人，代表股份4,616,564股，占 公司股份总数的0.9743％。 其中：通过现场投票的中小股东共1人，代表股份207,704股，占上市公司总股份 的0.0438％。 通过网络投票的中小股东共7 人，代表股份4,408,860 股，占上市公司总股份的 0.9304％。 3．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资的议案》。 表决结果：同意221,795,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意 4,616,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 山东龙博律师事务所张圣瀑律师、路振勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1．中际旭创股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； 2．山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司2017年第三次临时股东大会 之法律意见书。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2017年11月16日