证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-53 厦门港务发展股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况 2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2017年11月15日（周三）下午14：30； 2、网络投票时间：2017年11月14日―2017年11月15日；其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00 的任意时间； （二）现场会议召开地点：本公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式； (四) 召集人：公司董事会； （五）主持人：董事长柯东先生； （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定； （七）会议的出席情况: 1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人(代表15 家股东)，代表股份298,578,934股，占公司股份总数531,000,000股的 56.2296％。 其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人 （代表5家股东），代表股份293,883,979股，占公司股份总数的55.3454%。出 席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份 292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。 （2）参加网络投票的股东10人，代表股份4,694,955股，占公司股份总数 的0.8842％。 （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）12人（代表14家股东），代表股份5,862,934股，占公司股份总数1.1041％。 2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式； (二) 表决情况： 1、《关于公司符合配股发行条件的议案》； 本议案同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》（本议案逐项审议）；(1)发行股票的种类和面值 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (2)发行方式 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (3)配股基数、比例和数量 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (4)定价原则及配股价格 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (5)配售对象 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (6)本次配股前滚存未分配利润的分配方案 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (7)发行时间 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (8)承销方式 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (9)募集资金规模及投向 本项为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。 本项同意股份5,820,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700%,反 对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (10)本次配股决议的有效期 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该项获得通过。 (11)本次配股发行股票的上市流通 本项同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%； 表决结果：该项获得通过。 3、《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案(修订稿)》； 本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。 本议案同意股份5,820,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 4、《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的 的议案》； 本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。 本议案同意股份5,820,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 5、《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的 的议案》； 本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。 本议案同意股份5,820,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 6、《关于 的议案》； 本议案同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 7、《关于 的议案》； 本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。 本议案同意股份5,820,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 8、《关于本次收购有关审计报告、评估报告的议案》； 本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。 本议案同意股份5,820,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 9、《关于公司本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》； 本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。 本议案同意股份5,820,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 10、《关于本次配股摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》； 本议案同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%； 表决结果：该议案获得通过。 11、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》； 本议案同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 12、《关于开立募集资金专用账户的议案》； 本议案同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 13、《关于 的议案》； 本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。 本议案同意股份5,820,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.2700%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.7300％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%； 表决结果：该议案获得通过。 14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》。 本议案同意股份298,536,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857%, 反对股份42,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所 2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士 3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2017年度第三 次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司 2017年度第三次临时股东大会会议记录； 2、北京市众天律师事务所出具的关于2017年度第三次股东大会的法律意见 书； 3、公司2017年度第三次临时股东大会决议。 特此公告 厦门港务发展股份有限公司董事会 2017年11月15日