证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-071 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年度（第三次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议时间： 现场会议召开时间：2017年11月15日下午14：30 网络投票起止时间：2017年11月14日～2017年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 11月14日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月15日下午15：00～2017 年9月15日下午15：00期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集 人：公司第八届董事会 5.主持 人：董事长谭文�k先生 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议出席情况 1. 股东出席情况 （1） 出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名，其所持有表决权的股 份总数为764,565,366股，占公司有表决权股份总数的51.9667%。 （2） 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股 份总数为764,548,866股，占公司有表决权总股份51.9656%。 第1页共3页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2017-071 （3） 网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表股份数量16,500股，占公司 有表决权股份总数的0.0011%。 2. 其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。 三、提案审议情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下普通决议提案： 提案序号 提案名称 提案1 关于竞价认购振华新材定向发行的股份暨关联交易的议案 提案2 关于选举高慕群为公司第八届监事会股东监事的议案 四、提案表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下： 提案 同意 反对 弃权 表决 序号 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 结果 提案1 109,715,515 99.9909% 10,000 0.0091% 0 0.0000% 通过 提案2 764,555,366 99.9987% 10,000 0.0013% 0 0.0000% 通过 注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。其中，提案 1，关联股东中国电子信息产业集团有限公司（本公司控股股东，持有公司654,839,851 股）回避表决。 其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下： 提案 同意 反对 弃权 表决结 序号 股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2 果注3 提案1 1,228,234 99.1924% 10,000 0.8076% 0 0.0000% 通过 提案2 1,228,234 99.1924% 10,000 0.8076% 0 0.0000% 通过 注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 注3：同总体表决结果。 第2页共3页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2017-071 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所 2. 律师姓名：朱艳婷、万威世 3. 结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。 六、备查文件 1. 公司2017年度（第三次）临时股东大会通知公告； 2. 公司2017年度（第三次）临时股东大会的提示性通知； 3. 公司2017年度（第三次）临时股东大会决议； 4. 本次股东大会的法律意见书。 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一七年十一月十六日 第3页共3页