证券代码： 600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2017-057 浙江广厦股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2017 年 11 月 10 日以传真、电子邮 件、书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2017 年 11 月 15 日下午 4 点 30 分以现场表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会由公司董事长张霞女士主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《 关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举张霞女士为公司第九届董事会董事长，选举楼婷女士为公司第九届 董事会副董事长，任期至第九届董事会届满。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （二）审议通过了《 关于聘任总经理的议案》 同意聘任张霞女士为公司总经理，任期至第九届董事会届满。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （ 三）审议通过了《 关于聘任副总经理的议案》 同意聘任贾飞龙先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （ 四）审议通过了《 关于聘任财务负责人的议案》 同意聘任吴伟斌先生为公司财务负责人，任期至第九届董事会届满。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （五）审议通过了《 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》 同意聘任包宇芬女士为公司第九届董事会秘书，聘任黄霖翔先生为公司证券 事务代表，任期至第九届董事会届满。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司独立董事对公司上述聘任高管的相关议案发表了独立意见， 内容详见同 日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的独立董事意见，相关人员简 历详见附件。 （六）审议通过了《 关于选举董事会专业委员会成员的议案》 根据各委员会的专业功能，经公司董事长提名， 第九届董事会下设各专业委 员会构成如下： 1、战略委员会委员：张霞女士、 陈磊先生、赵敏女士、李学尧先生、李勤 先生，张霞女士任主任。 2、提名委员会委员： 李勤先生、 邢力先生、赵敏女士， 李勤先生任主任。 3、审计委员会委员： 赵敏女士、李学尧先生、 楼婷女士， 赵敏女士任主任。 4、薪酬与考核委员会委员：李学尧先生、祝继东先生、赵敏女、叶曼桦女 士、李勤先生，李学尧先生任主任。 董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致， 相关人员简历详见附件。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （七）审议通过了《 关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩 余价款的议案》 内容详见同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《浙江广厦 股份有限公司关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的 公告》 （临 2017-059） 。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，同意提交董事会进行审议。公司 独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券 交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。 此项议案需提交公司股东大会审议。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事楼婷、邢力、祝继东、 叶曼桦回避表决。 （八）审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 内容详见同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《浙江广厦 股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（ 临 2017-060）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、 上网公告附件 1、《 浙江广厦股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关 议案的独立意见》； 2、《 浙江广厦股份有限公司独立董事对关联交易事项事前认可的独立意见》。 3、《董事会关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的 情况说明》。 4、《审计委员会关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价 款的情况说明》 特此公告。 浙江广厦股份有限公司董事会 二�一七年十一月十六日 附件： 相关候选人简历 张霞：女， 1979年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院 EMBA， 农工党员，经济师。2004年5月至2010年9月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长、 董事、董事会秘书、副总经理等职务； 2011年10月至2014年4月任长城影视股份 有限公司副总经理、董事会秘书； 2014年5月至2014 年10月任长城影视文化企业 集团有限公司副总经理； 2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局 主席助理；现任浙江广厦股份有限公司董事长、总经理。 张霞女士未持有上市公 司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 楼婷： 女， 1976年出生，大学本科学历、 中共党员、 中级金融经济师。 2000 年毕业于中国政法大学， 曾任交通银行股份有限公司金华分行业务一部经理助 理、营业部经理助理、业务营销三部经理（兼）、国际业务部副总经理、业务发 展部副总经理（兼）、区域业务拓展三部经理（金东区、东阳）（兼）及东阳支行 行长。 现任广厦控股集团有限公司执行总裁。 楼婷女士未持有上市公司股票，不 存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 邢力：男， 1972年出生，大学本科学历、 中共党员、 经济师。 1993年毕业于 浙江大学，曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部、 杭州江南律师事务所， 浙江省经济建设投资公司、 浙江斯麦律师事务所、 北京大成律师事务所杭州分所 任职。 2010年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监，现任广厦控股集团有限 公司副总裁。邢力先生未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部 门处罚和证券交易所惩戒的情形。 祝继东：男， 1976年出生，大学本科学历、 经济师。 2000年毕业于中南大学， 曾先后于中国银行平湖支行、 交通银行嘉兴分行、 交通银行金华分行任职。 2013 年至今任广厦控股集团有限公司总裁助理。 祝继东先生未持有上市公司股票，不 存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 叶曼桦： 女， 1971年出生， 大专学历，会计师。 1992年毕业于浙江树人大学， 曾先后于金华物资局、 金迪期货有限公司任职。 1999年进入广厦控股集团有限公 司担任财务部副总经理， 2015年6月1日起至今任杭州建工集团有限责任公司财务 总监。叶曼桦女士未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处 罚和证券交易所惩戒的情形。 陈磊：男， 1982 年出生，大学本科学历、民盟盟员， 四级律师，三级人力 资源管理师。 2005 年毕业于浙江工商大学人力资源管理专业， 2005 年至 2016 年曾先后在浙江格力小家电有限公司、 浙江杭天信律师事务所任职， 2016 年至 今任北京大成（杭州）律师事务所高级合伙人、 律师。 陈磊先生与本公司或本公 司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在被中国 证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 赵敏：女,1965年出生,中国国籍,毕业于上海财经大学会计学专业,硕士学位, 教授、硕士生导师； 1987年7月至今,在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、 培训工作；现任浙江财经大学会计学教授，兼任三变科技股份有限公司、杭州中 亚机械股份有限公司、 百大集团股份有限公司独立董事。 赵敏女士与本公司或本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在被中 国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 李学尧：男， 1977年出生，法学博士。 2006年至2009年为中国政法大学在职 博士后； 2014年至2016年曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授； 2005年至今 历任上海交通大学讲师、副教授、教授；目前兼任上海金融与法律研究院研究员。 李学尧先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上 市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情 形。 李勤：男， 1975 年出生，大学本科学历。 1998 年毕业于山西财经大学， 1998 年 8 月至 2013 年 12 月分别在山西证券交易中心、山西省人民政府企业上市办公 室、 华龙证券有限责任公司、 民生证券股份有限公司任职； 2014 年 1 月至 2017 年 5 月先后在西藏东方财富证券股份有限公司企业融资部、投资银行总部担任总 监、副总经理。 2017 年 6 月至今任银泰资源股份有限公司总裁助理兼金融业务 管理部总经理。 ,李勤先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有上市公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交 易所惩戒的情形。 贾飞龙:男， 1984 年出生，本科学历，中共党员。 2008 年毕业于浙江师范学 大学法学系， 2008 年 1 月至 2016 年 8 月担任浙江永贵电器股份有限公司副总经 理、董事会秘书。 2016 年 9 月至今为公司副总经理。 吴伟斌:男， 1971 年出生，大学本科学历，中共党员、中级会计师。 1992 年 6 月毕业于浙江财经大学， 1992 年 8 月至 2009 年 9 月，先后在浙江三狮集团 有限公司下属企业担任财务经理、总经理助理、总会计师； 2009 年 9 月到 2013 年 7 月于南方水泥有限公司担任物资部高级经理； 2013 年 7 月到 2017 年 3 月在 舟山亚泰船舶修造工程有限公司担任财务副总监； 2017 年 3 月进入广厦控股集 团有限公司，先后任广厦控股集团有限公司财务高级经理，广厦控股集团有限公 司子公司通和置业投资有限公司财务总监。 包宇芬：女， 1984 年出生，大学本科学历，中共党员，经济师。 2007 年 6 月毕业于浙江大学新闻传播学专业。曾任职于广厦控股集团有限公司， 2011 年 2 月起至今担任浙江广厦股份有限公司董事会秘书， 2014 年 4 月起至今先后担任 公司第七届董事会董事、第八届董事会董事。 黄霖翔：男， 1990年出生，大学本科学历。 2012年7月至2016年2月，先后于 福建七匹狼实业股份有限公司、深圳九富投资顾问有限公司任职， 2016年4月至 今任职于浙江广厦股份有限公司董事会办公室