证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-119 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2017年11月15日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2017年11月8日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议8名。本次会议由副董事长高友志先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。 经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》经与会董事研究讨论，认为夏建统先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举夏建统先生为公司第八届董事会董事长。 具体内容详见2017年11月16日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》（公告编号：2017-120）。 独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见2017年11月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 二、审议通过《关于补选第八届董事会专业委员会委员的议案》鉴于董事陈国民先生于因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定补选董事高友志先生担任战略委员会委员职务，补选夏建统先生担任薪酬与考核委员会委员职务。补选后各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如下： 1、战略委员会4名组成人员是:夏建统（主任委员）、高友志、 胡宝钢、陈晓东（独立董事）； 2、提名委员会3名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、 夏建统、管自力（独立董事）； 3、审计委员会3名组成人员是：陈芳（主任委员、独立董事）、 高友志、陈晓东（独立董事）； 4、薪酬与考核委员会3名组成人员是:管自力（主任委员、独立 董事）、夏建统、陈晓东（独立董事）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 天夏智慧城市科技股份有限公司 董事会 2017年11月16日