证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-034 安徽皖维高新材料股份有限公司 七届一次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届一次会议，于 2017 年11月15日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实 际到会3人，李明先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 本次会议选举李明先生为公司第七届监事会主席（同意3票，反 对0票，弃权0票） 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 监 事 会 2017年11月16日