证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2017-032 安徽皖维高新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年11月15日 （二）股东大会召开的地点：本公司东三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,680,7793、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.8781（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集；吴福胜先生主持本次会议；会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事方福前先生因工作原因未出席 本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员4人列席了本次 会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 594,587,479 99.9843 93,300 0.0157 0 0.0000 2、议案名称：《关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 594,477,879 99.9658 202,900 0.0342 0 0.0000 （二）累积投票议案表决情况 3《关于董事会换届的议案》――选举非独立董事 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否 序号 决权的比例（%） 当选 3.01 吴福胜先生 594,055,759 99.8948 是 3.02 高申保先生 594,055,761 99.8948 是 3.03 张正和先生 594,055,963 99.8949 是 3.04 孙先武先生 594,465,860 99.9638 是 3.05 吴 霖先生 594,155,670 99.9116 是 3.06 吴尚义先生 594,064,674 99.8963 是 4《关于董事会换届的议案》――选举独立董事 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否 序号 决权的比例（%） 当选 4.01 张传明先生 594,095,757 99.9016 是 4.02 方福前先生 594,066,117 99.8966 是 4.03 汪 莉女士 594,155,657 99.9116 是 5《关于监事会换届的议案》――选举非职工监事 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否 序号 决权的比例（%） 当选 5.01 李 明先生 594,133,256 99.9079 是 5.02 潘晓英女士 594,236,656 99.9253 是 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例票 比例 （%）数 （%） 关于吸收合并安徽 1 皖维膜材料有限责 2,443,421 96.3220 93,300 3.6780 0 0.0000 任公司的议案 2 关于以募集资金向 2,333,821 92.0014 202,900 7.9986 0 0.0000 全资子公司蒙维科 技增资的议案 3.01 吴福胜先生 1,911,701 75.3611 3.02 高申保先生 1,911,703 75.3611 3.03 张正和先生 1,911,905 75.3691 3.04 孙先武先生 2,321,802 91.5276 3.05 吴霖先生 2,011,612 79.2996 3.06 吴尚义先生 1,920,616 75.7125 4.01 张传明先生 1,951,699 76.9378 4.02 方福前先生 1,922,059 75.7694 4.03 汪莉女士 2,011,599 79.2991 5.01 李明先生 1,989,198 78.4161 5.02 潘晓英女士 2,092,598 82.4922 （四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议共审议四项议案，其中《关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案》和《关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案》为特别决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》为采用累积投票方式表决的普通决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。 2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（178,940股）不在统计数据之内。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所 律师：孙文、周小龙 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有 效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 安徽皖维高新材料股份有限公司 2017年11月16日