证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-059 杭州永创智能设备股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员 经公司第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,聘任吴仁波先生为公司总经理,聘任张彩芹女士、丁晓敏女士、陈鹤先生、贾赵峰先生为公司副总经理，聘任蒋东飞女士为公司财务总监,聘任张彩芹女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。 二、聘任公司证券事务代表 经公司第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任耿建先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。 耿建先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司证券事务代表的任职条件。耿建先生未持有公司股票，其与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。 三、聘任公司内审部负责人 经公司第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,聘任沈冬良先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 沈冬良先生，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。 上述人员简历详见附件。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2017年11月16日 附件：上述人员简历： 1、吴仁波 先生：汉族，1976年生，大专学历。现任公司董事、副总经理。 2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、 副总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。 2、张彩芹 女士：汉族，1972 年生，本科学历，高级工程师。现任公司副 总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004 年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月 任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、 财务总监、董事会秘书。2011年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。 3、丁晓敏 女士：汉族，1972 年生，本科学历。现任公司副总经理。1995 年至2000年任杭州东华链条集团有限公司技术员；2002年至2011年10月任职 于永创有限，历任技术员、销售经理；2011年10月至2011年12月任公司销售 经理，2011年12月至今任公司副总经理。 4、贾兆峰 先生：汉，1982年生，大专学历。现任公司销售主管，2012年 进入杭州永创智能设备股份有限公司，历任公司销售员、区域销售经理等职。 5、陈鹤 先生：汉，1982年生，大专学历。现任公司销售主管，2002年进 入杭州永创机械有限公司（2011年更名为杭州永创智能设备股份有限公司），历 任公司销售员、区域销售经理等职。 6、耿建 先生：汉族，1985 年生，本科学历。现任公司职工代表监事、证 券事务代表。2008年至2009年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010 年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011年10月任公司职工 代表监事、证券事务代表。 7、蒋东飞 女士：汉族，1976 年生，本科学历，会计师。现任公司财务总 监。1996年至1997年任杭州侨兴电子设备有限公司会计；1997年至2001年任 杭州中恒电讯设备有限公司会计；2001年至2011年11月历任杭州中恒电气股 份有限公司财务主管、财务经理、职工监事；2011年12月至今任公司财务总监。 8、沈冬良 先生：1989年5月生,本科学历。2012年7月至2015年7月担 任立信会计师事务所浙江分所（特殊普通合伙）审计工作。2015年11月至2016 年11月农夫山泉股份有限公司审计稽查部担任审计主管。