公告编号：2017-048 证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源 上海亚杜润滑材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海亚杜润滑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年11月15日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长孙瑾主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选丁慧婷为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司原董事程敏华因个人原因已提交书面辞职报告，孙瑾提名丁慧婷为公司第二届董事会董事候选人。丁慧婷不属于失信联合惩戒对象。 董事候选人简历：丁慧婷女士，1995年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年6月，任中法埃菲 时装学院学生。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大 会的议案》； 公告编号：2017-048 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；特此公告。 上海亚杜润滑材料股份有限公司 董事会 2017年11月16日