1 证券代码： 600083 证券简称：博信股份 公告编号： 2017-058 广东博信投资控股股份有限公司 关于向大股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属 子公司）拟向公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（以下简称“苏 州晟隽”）借款。公司已于 2017 年 11 月 16 日与苏州晟隽签署了《借 款协议》，约定公司向苏州晟隽借款不超过人民币 1900 万元，无固定 还款期限，借款利率为 0%。 上述借款无需抵押或担保， 系公司控股 股东苏州晟隽支持公司发展的具体举措。 ? 过去 12 个月公司未与苏州晟隽或其他关联人进行同类关联交 易。 ? 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，亦无需经公司股东大会审议批准。 ? 本次交易是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，不影响本公司的独立性。 一、关联交易概述 由于自身业务发展需要， 公司拟向公司控股股东苏州晟隽借款。 公司已于 2017 年 11 月 16 日与苏州晟隽签署了《借款协议》，约定公 2 司向苏州晟隽借款不超过人民币 1900 万元，无固定还款期限，借款 利率为 0%。 上述借款无需抵押或担保，是公司控股股东苏州晟隽支 持公司发展的具体举措。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 苏州晟隽为公司 控股股东，本次交易构成关联交易。 公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《 关于公司向大股东 借款暨关联交易的议案》， 关联董事罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先 生、陈苑女士回避了表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与苏州晟隽没有发生关 联交易。 二、关联方介绍 1、苏州晟隽营销管理有限公司 （ 1）基本情况 公司名称：苏州晟隽营销管理有限公司 注册地： 江苏省苏州市金储街 288 号（物流服务大厦第 7 层 701 室） 法定代表人：罗静 注册资本： 20,000 万元 经营期限：长期 统一社会信用代码： 91320508MA1PB3W54D 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围： 市场营销策划服务软件开发销售：电子产品、家用电 3 器、日用器皿、日用杂货、家居用品、饰品、通讯终端设备、母婴用 品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 实际控制人： 罗静 （ 2） 关联方简介 苏州晟隽成立于 2017 年 7 月 3 日，注册资本 20,000.00 万元， 主营业务为市场营销策划服务等。 （ 3） 与公司的关联关系： 苏州晟隽持有本公司 65,300,094 股股份，占公司总股本的 28.39%，为公司第一大股东。 苏州晟隽与本公司实际控制人同为罗静 女士，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成 关联交易。 （ 4） 关联方财务资料： 苏州晟隽成立至今未满一年，苏州晟隽之控股股东广州承兴营销 管理有限公司（以下简称“广州承兴”） 成立于 2006 年 8 月 23 日， 主营业务为市场营销策划服务等，注册资本 20,000.00 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，广州承兴营销管理有限公司资产总额 7,512,210,096.58 元，资产净额 214,693,531.20 元， 2016 年度广州 承兴营业收入 19,089,035,509.94 元，净利润 40,884,988.61 元。(上 述财务数据已经审计) 三、 借款协议主要内容 1、借款金额以及支付方式：苏州晟隽同意向公司借款人民币 1900 4 万元，可分期发放，具体金额根据公司需求以实际到账为准，借款总 金额不超 1900 万元。 2、 借款期限及利率： 借款利率为 0%；借款期限：无固定期限。 3、 借款的偿还： 公司应在借款期限届满之日将全部借款本金归 还苏州晟隽指定收款账户。公司将借款本金付至苏州晟隽收款账户后， 即视为公司已全部还清借款�o苏州晟隽。 本合同的权利义务即告终止。 4、 公司应将本协议项下的借款用于经营发展用途，不得将借款 用于非法用途，且未经苏州晟隽事前书面同意，公司不得改变借款用 途。 5、 本协议在双方签署并经公司董事会审议通过关于本次借款的 议案后生效。 四、 本次交易的目的以及对上市公司的影响 本次交易是为了满足公司业务发展需要，保证公司资金需求，体 现了大股东对公司的支持和看好公司未来发展。 五、 该关联交易应当履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《 关于公司向大股东 借款暨关联交易的议案》，关联董事罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先 生、陈苑女士回避了表决，其余三位董事均投同意票。 公司独立董事 对本项关联交易出具了事前认可声明，并发表了独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事事前认可情况 5 公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事 进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料， 认 为本次关联交易有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，同意将《 关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》提交 董事会审议。 (三)独立董事发表的独立意见 公司独立董事对本次交易发表了如下意见： 我们已在会议召开前取得了该事项的相关资料，并进行了必要的 了解沟通， 获得了我们的事前认可。 董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表 决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该关联交易有 利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、需要说明的历史关联交易情况 本次交易前十二个月内， 公司未与苏州晟隽或其他关联人进行同 类关联交易。 七、 上网公告附件 （一） 公司第八届董事会第二十次会议决议； （二） 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 广东博信投资控股股份有限公司董事会 6 二�一七年十一月十七日