公告编号：2017-066 证券代码：831010 证券简称：天佳科技 主办券商：东北证券 银川天佳能源科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 银川天佳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年11月15日在公司会议室以现场和电话方式召开。会议通知于2017年11月5日向全体董事发出。会议由董事长龚晓科召集并主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案和表决情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司拟变更公司名称的议案》，并同 意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：公司拟将公司名称由“银川天佳能源科技股份有限公司”变更为“宁夏凯添燃气发展股份有限公司”，最终以工商核定名称为准。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司拟变更公司经营范围的议案》，并同 公告编号：2017-066 意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：公司原经营范围为“天然气液化设备的开发、研制、生产及销售；仪器仪表的研发、生产与销售；压力管道元件的研发、生产、安装、维修、改造与销售（特种设备制造许可证范围）；智能燃气系统，智能传感系统、智能交通系统、工业自动化、汽车电子零部件的软、硬件开发、生产销售及服务和系统集成；流体控制系统、燃气设备、燃气器具的研发与销售、安装、维修。以上相关项目的技术咨询、技术转让；建材的销售。” 拟变更为“燃气项目投资（含股权投资）；城市燃气输配及供应；燃气管道和工程（取得相应资质）安装及维修；燃气器材和器具销售及维修；燃气应用技术开发和服务。 燃气仪表的研发、生产、销售。”，最终以工商核定为准。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司拟修改公司章程的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：因公司变更公司名称及经营范围，对公司章程进行相应调整。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大 会的议案》。 议案内容：提请公司于2017年12月4日召开2017年第五次临 时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2017-066 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《银川天佳能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 银川天佳能源科技股份有限公司 董事会 2017年11月16日