公告编号：2017-042 证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正证券 无锡卓信信息科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 无锡卓信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年11月16日在公司会议室召开。会议的通知于2017年11月7日以电话或电子邮件发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长王卫东主持，监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘任张卫星为公司副总经理的议案》。 1.议案内容：因公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任张卫星先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张卫星，男，汉族，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，硕士学位。1980年6月至2002年12月，在新疆石油管理 局测井公司担任总经理助理；2003年3月至2015年6月，在斯伦贝 公告编号：2017-042 谢中国公司担任西部销售总监；2015年7月，加入无锡卓信信息科 技股份有限公司担任市场总监。 2.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 与会董事签字确认的《无锡卓信信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 无锡卓信信息科技股份有限公司 董事会 2017年11月16日