证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-057 杭州永创智能设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年11月15日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年11月10日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到7人，其中董事吕婕女士、傅建中先生通过通讯方式对各项议案进行了表决，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举罗邦毅先生为公司第三届董事会董事长，吕婕女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下： 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员 战略委员会 罗邦毅 吕婕\吴仁波 薪酬与考核委员会 曹衍龙 袁坚刚\吴仁波 审计委员会 袁坚刚 傅建中\张彩芹 提名委员会 傅建中 曹衍龙\罗邦毅 公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，同意聘任吴仁波先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）。 独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，同意聘任张彩芹女士、丁晓敏女士、陈鹤先生、贾赵峰先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）。 独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任蒋东飞女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司 2017年 11月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）。 独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，同意聘任张彩芹女士为董事会秘书、耿建先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059）独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意聘任沈冬良为公司内审部负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司2017年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2017-059） 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2017年11月16日 附件：相关人员简历 1、罗邦毅 先生：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任 公司副董事长、总经理。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华 律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机 械有限公司副总经理；2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理；2011 年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至今任公司副 董事长、总经理。 2、吕婕 女士：汉族，1973年生，本科学历。现任公司董事长。1996年至1997 年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办杭州永创机械有限公司（以下简称“永创有限”）至2011年，历任永创有限总经理、执行董事；2011年10月至今任公司董事长。 3、傅建中 先生：汉族，1968 年生，博士学历，教授，博士生导师，现任 公司独立董事。1996年 8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与 科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学系副系主任，宁波思进机械股份有限公司独立董事，浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事，苏州紫金港智能制造装备有限公司董事长，浙江省科技发展咨询委员会委员、浙江省重大科技专项专家高端装备制造技术专家组组长。傅建中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。傅建中先生与持有公司 5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、袁坚刚 先生：汉族，1968 年生，中共党员，大学学历，注册会计师。 曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。袁坚刚中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。袁坚刚先生与持有公司 5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、曹衍龙 先生：汉族，1975年生， 中共党员，博士学历。曾历任浙江大 学生工食品学院讲师/博士后、英国Huddersfield大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。曹衍龙先生目前尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。曹衍龙先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6、吴仁波 先生：汉族，1976年生，大专学历。现任公司董事、副总经理。 2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、 副总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。 7、张彩芹 女士：汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总 经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。