证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-038 天水华天科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于2017年11月10日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2017年11月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于下属企业出资参与设立产业基金的议案》。 监事会认为，下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）本次出资参与设立产业基金事项没有损害公司及股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，该项交易的决策程序符合相关规定。同意下西安天利投资合伙企业（有限合伙）出资参与设立产业基金事项。 同意3票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 公司第五届监事会第十一次会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司监事会 二○一七年十一月十七日