公告编号：2017-010 证券代码：871634 证券简称：新威凌 主办券商：中泰证券 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟出资设立全资子公司湖南天盈新材料有限责任公司，注册地长沙市望城区太阳山路388号湾田・中南（国际）商贸物流园化工区A幢363房，注册资本为人民币6,000,000.00元。上述内容最终以工商主管部门审批为准。 （二）审议和表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司湖南天盈新材料有限责任公司的议案》，表决情况为赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需要报当地安监部门办理《危化品经营许可证》后，再去工商管理部门办理工商注册登记手续。 公告编号：2017-010 （四）本次对外投资的新领域 不涉及新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 名称：湖南天盈新材料有限责任公司 注册地：长沙市望城区太阳山路388号湾田中南（国际）商贸 物流园化工区A幢363号房 经营范围：金属材料、有色金属压延的加工；金属及金属矿、化工产品、机械配件的批发；冶金炉料、耐火材料的销售；有色金属合金制造；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 湖南新威凌金属新材料科 人民币 6,000,000.00 100.00% 技股份有限公司 公告编号：2017-010 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司本次设立子公司是为了促进公司业务开拓发展，完善公司产业布局，提升公司市场竞争力和持续盈利能力的重要举措，符合公司长远发展规划及利益。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公司投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善冶理结构和监督机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，对公司发展具有积极的意义。不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。 四、备查文件目录 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2017年11月16日