公告编号：2017-038 证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源 上海蓝梦广告传播股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海蓝梦广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年11月15日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长徐子良主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017年半年度权益分派方案》，并提交股东 大会审议； 根据公司2017年半年度财务报告，截至2017年6月30日，公 司的未分配利润为52,843,786.40元。 公司2017年半年度权益分派预案为：以本次权益分派方案实施 股权登记日的股本数为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金 红利（含税）。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于提议召开公司2017年第六次临时股东大 会的议案》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 公告编号：2017-038 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 上海蓝梦广告传播股份有限公司 董事会 2017年11月16日