证券代码：839170 证券简称：普普文化 主办券商：安信证券 厦门普普文化股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事、副总经理林伟毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份4,600,500股，占公司股份总数的63.49%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容 公司拟以现有总股本7,245,500股为基数，以资本公积向全体股 东每10股转增10股，合计转增7,245,500股，本次权益分派后总股 本为14,491,000股。具体内容详见公司于2017年10月30日在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2017年三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-046）。2.议案表决结果： 同意股数4,600,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。 (二)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 根据公司本次资本公积转增股本事宜，公司的股本总额将发生变更，在公司完成资本公积转增股本事项后，根据公司最新的股本总额以及与本次资本公积转增股本相关的其它事项相应修改《公司章程》。 具体内容以工商行政管理部门核定为准。 2.议案表决结果： 同意股数4,600,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。 (三)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 提请股东大会授权公司董事会办理本次资本公积转增股本有关事宜，包括但不限于： （1）资本公积转增股本工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修订、报审； （2）资本公积转增股本工作有关部门所有批复文件手续的办理；（3）资本公积转增股本工作备案及变更登记工作； （4）根据本次资本公积转增股本方案，对公司章程进行修改；（5）资本公积转增股本工作完成后办理工商变更登记等相关事宜； （6）其他有关事宜。 2.议案表决结果 同意股数4,600,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。 三、备查文件目录 《厦门普普文化股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 厦门普普文化股份有限公司 董事会 2017年11月16日