证券代码：834166 证券简称：杰事杰 公告编号:2017-051 合肥杰事杰新材料股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间：2017年11月15日 2. 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2388号 公司第一会议室。 3. 会议召开方式：现场 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长杨桂生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份109,850,000股，占公司股份总数的47.76%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年半年度权益分派的议案》 1．议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-049）。 2.议案表决结果： 同意109,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3．回避表决情况： 该事项不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1．议案内容： 根据权益分派的办理结果，相应修改《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关条款。最终以主管部门登记为准。 2.议案表决结果： 同意109,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3．回避表决情况： 该事项不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派有关事项的议案》