证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-055 银邦金属复合材料股份有限公司 关于调整2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整2017年度日常关联交易预计的基本情况 1、2017年4月24日，银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常经营相关情况，公司与关联方发生的日常关联交易将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考，预计2017年日常关联交易金额不超过人民币 900 万元。 2、基于正常生产经营的需要，公司拟调整2017年日常关联交易预计，增加 公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）向公司关联方飞而康快速制造科技有限责任公司（以下简称“飞而康”）采购模具、检测服务的日常关联交易额度，增加金额为500万元，具体情况如下： 单位：万元 原预计发生金 关联方 关联交易内容 拟增加金额 调整后金额 额 采购模具、检测服 飞而康 500 500 1000 务 代付水电气费、食 飞而康 300 - 300 堂餐饮费 瞻桥合 采购农产品 100 - 100 作社 合计 - 900 500 1400 3、2017年11月16日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 沈健生先生、张稷先生回避表决，其余5名非关联董事一致同意该项议案，独立 董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况及关联关系 1、飞而康的基本情况 公司名称：飞而康快速制造科技有限责任公司 法定代表人：秦芳 注册资本：人民币22,000万元 成立日期：2012年8月30日 企业类型：有限责任公司 公司住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号 经营范围：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。 与公司的关联关系：飞而康为公司参股公司，公司拥有其45%股权。公司控 股股东、实际控制人沈于蓝先生担任飞而康董事长；公司董事、董事会秘书、副总经理张稷先生担任飞而康董事。飞而康为公司关联法人。 2、瞻桥合作社的基本情况 公司名称：无锡新区瞻桥农业专业合作社 法定代表人：邹介荣 注册资本：人民币50万元 成立日期：2014年12月24日 企业类型：农民专业合作社 公司住所：无锡市新区鸿山街道梁鸿村 经营范围：水稻、小麦、玉米、油菜、豆类、花卉、水果、林木的种植与销售；鱼、蟹、甲鱼、猪、羊、鸡、鸭、鹅的养殖与销售；农业机械服务、维修。 与公司的关联关系：瞻桥合作社主要出资人周琴出资47万元，占出资总额的94%，周琴系公司实际控制人、控股股东、董事长沈健生配偶。瞻桥合作社为公司关联法人。 三、关联交易主要内容 1、定价政策与定价依据 公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 2、关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述日常关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。 五、董事会意见 公司调整2017年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。 六、监事会意见 公司调整2017年度日常关联交易预计属于公司正常经营需要，交易价格公 平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 七、独立董事意见 公司独立董事周新宏先生、张陆洋先生、祝祥军先生进行了事前认可并发表了同意调整2017年度日常关联交易预计的独立意见，认为公司调整2017年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，本次日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 八、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可； 4.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2017年11月16日