股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2017-80 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年11月16日14:50 （2）网络投票时间为：2017年11月15日～2017年11月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月16日9:30―11:30和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2017年11月15日15:00―2017年11月16日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长田俊彦先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况： 出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计2人，代 表股份165,310,000股，占公司股份总数的71.6869%。其中：出席现场会议的股 东（及授权代表）2人，代表股份165,310,000股，占公司股份总数的71.6869%； 通过网络投票表决的股东（及授权代表）0人，代表股份0股，占公司股份总数 的0%。 出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东，下同）（及授权代表）0人，代表股份0股，占公司股份总数的 0%。 （1）内资股股东出席情况： 出席会议的内资股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119,420,000股，占公司股份总数的51.7866%。 （2）流通股（B股）股东出席情况： 出席会议的流通股股东（及授权代表）1人，代表股份45,890,000股，占公 司股份总数的19.9003%。 2、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如下： （一）《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% B股股东 45,890,000 45,890,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 合计 165,310,000 165,310,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况如下： 中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 本议案以特别决议通过，已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% B股股东 45,890,000 45,890,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 合计 165,310,000 165,310,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况如下： 中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 表决结果：通过 （三）《关于聘请公司2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% B股股东 45,890,000 45,890,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 合计 165,310,000 165,310,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况如下： 中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 表决结果：通过 （四）《关于出售房产的议案》 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% B股股东 45,890,000 45,890,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 合计 165,310,000 165,310,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况如下： 中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 表决结果：通过 （五）《关于转让南海宝湾公司100%股权的议案》 可参加表决 同意 反对 弃权 的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例 内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% B股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 合计 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 其中中小股东表决情况如下： 中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 关联股东CHINALOGISTICS HOLDING(12) PTE. LTD持有公司45,890,000 股，已对本议案回避表决。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师姓名：韩雯、洪玉珍 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二�一七年十一月十七日