证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017042 大庆华科股份有限公司第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2017年11月13日以电子邮件形式发出。 2、会议于2017年11月17日8:30以通讯表决方式召开。 3、会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关 于药业分公司资产转让的议案》,同意对药业分公司的资产（含固定资产、无形资产及开发支出等）进行转让。北京华信众合资产评估有限公司对药业分公司拟转让资产进行了评估，评估基准日为2016年12月31日，上述资产账面价值为3,939.68万元，评估价值为6,291.06万元（本评估结果不含资产交易需缴纳的增值税）。公司拟以评估价值为基础，对拟转让资产通过产权交易所进行公开交易。公司将根据进展情况进行后续公告。 独立董事对该事项发表了独立意见认为：本次转让从公司整体利益出发，有利于优化公司资产，提高资产营运效率，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。董事会审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 备查文件 1、第七届董事会2017年第一次临时会议决议； 2、独立董事关于药业分公司资产转让的独立意见； 3、北京华信众合资产评估有限公司出具的《大庆华科股份有限公司拟转让资产所涉及的资产组合价值项目资产评估报告》（华信众合评报字【2017】第B1050号）。 大庆华科份有限公司董事会 2017年11月17日