股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2017-123 五矿资本股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2017年11月17日上午11:00在五矿广场C208-C209会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席潘中艺先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》； 同意公司全资子公司五矿资本控股有限公司受让中国五矿集团公司持有的工银安盛人寿保险有限公司的10%股权。 上述资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国资有权机构备案后的评估结果为准，并经交易各方协商确定。 本次标的资产的转让价格合计为158,120万元。 同意公司向五矿资本控股增资 158,120 万元，用于本次标的股权 的收购事项。 此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议 案》； 监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。 此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。 三、审议通过《关于续聘 2017 年度财务报告和内部控制审计机 构的议案》； 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务报告和内部控制的审计机构。 此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。 上述议案还须提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准。 特此公告。 五矿资本股份有限公司监事会 二○一七年十一月十八日