五矿资本股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第九次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》的独立意见 公司第七届董事会第九次会议在对《关于公司向全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。 本次股权交易的股权转让价款和条件公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。 二、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》的独立意见 公司第七届董事会第九次会议在对《关于增加2017年度日常关联交易预计 金额的议案》进行表决时，其表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。 经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意调整公司2017年度日常关联交易预计事项。 三、《关于公司续聘 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》的独 立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报告审计过程 中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司2017年度审计机构。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见的签字页） 独立董事签名： 单飞跃 李明 管涛 二○一七年十一月十七日