公告编号：2017-056 证券代码：839842证券简称：抚工工具 主办券商：华鑫证券 辽宁抚工工具股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张明祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁抚工工具股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人， 持有表决权的股份53,431,602股，占公司股份总数的73.88%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于《提名选举公司董事》的议案 公告编号：2017-056 1.议案内容 公司原董事王永志因个人原因辞去董事职务，因王永志辞职后公司董事会人员不足5人，现提请选举陈燕峰为公司董事。 2.议案表决结果： 同意股数53,431,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《辽宁抚工工具股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》 辽宁抚工工具股份有限公司 董事会 2017年11月17日