证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-070 江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2017年11月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年11月17日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》，本议案需提交股东大会审议。 为保证公司本次重大资产重组工作的顺利推进，经友好协商，招商证券股份有限公司不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问；同时聘请海通证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。公司将协调各中介机构积极推动本次重大资产重组各项工作。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的公告》（公告编号：2017-072）。 2、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自聘为公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。 根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的独 立意见》。 3、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。 本次董事会决定于2017年12月4日（周一）召开公司2017年第四次临时 股东大会，审议董事会提交的相关议案。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 股东大会通知详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四十四次会议决议； 2、公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的独立意见。 特此公告。 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 2017年11月18日