证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券 上海玖悦文化传播股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月16日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长王晓霞女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 2017年10月30日公司召开第一届董事会第十九次会议审议通 过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。并于2017 年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了 召开本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份50,341,500股，占公司股份总数的93.96%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》 1、议案内容 根据公司发展需要，并结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积转增股本。根据公司 公开披露的《2017年半年度报告》，截至2017年6月30日，公 司资本公积为 30,225,120.31元。同意公司以现有股本 53,580,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10 股转增5股，转增股本为26,790,000股。公司转增股本后总股 本增至80,370,000股。 2、议案表决结果： 同意股数50,341,500股，占本次股东大会无关联股东有表决 权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 1、议案内容 同意在公司资本公积转增股本方案实施完毕后，相应增加公司注 册资本至人民币80,370,000元并修改公司章程中涉及注册资本和股本数量的相关条款。 2、议案表决结果： 同意股数50,341,500股，占本次股东大会无关联股东有表决 权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》 1、议案内容 同意授权董事会全权办理与本次资本公积转增股本相关的事宜，包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请本次资本公积转增股本备案的相关事宜； （2）批准、签署一切与本次资本公积转增股本相关的文件； （3）办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；（4）办理新增股份登记的相关事宜； （5）办理与本次资本公积转增股本相关的其他一切事宜。 2、议案表决结果： 同意股数50,341,500股，占本次股东大会无关联股东有表决 权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《2017年度第六次临时股东大会决议》 上海玖悦文化传播股份有限公司 董事会 2017年11月17日