证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-070 杭州炬华科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况 2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第五临时股东 大会于2017年11月17日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 14 人，代表的股份总数 198,150,628股，占公司总股本的54.6366%。其中出席现场会议的股东及股东 代理人共11名，代表股份198,125,628股，占公司总股本的54.6297%；根据 深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共3名，代 表股份25,000股，占公司总股本的0.0069%；中小投资者（指除以下股东以外 的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共4名，代表股份428,128股，占公司总股本的0.1180%。公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》 为保证杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司LOGAREX Smart Metering s.r.o.（以下简称劳克莱斯公司）的业务发展需要，满足其生产经营资金需求。公司决定为境外全资子公司劳克莱斯公司在UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.融资提供连带责任担保。 本次担保金额为200万欧元（或等值人民币），用于日常业务运营，担保期限为 一年。（以上担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。 表决结果：同意198,148,628股，占有效表决股份总数的99.9990%；反对 2,000股，占有效表决股份总数的0.0010%；弃权0股，占有效表决股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意426,128股，占出席会议的中小投资者所 持有效表决权股份总数的99.5328%；反对2,000股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决权股份总数的0.4672%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、沈璐律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、杭州炬华科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司 董事会 2017年11月18日