证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-095 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2017年11月15日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年11月9日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人(监事李云女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书周小凤女士列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名张开明、李云为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）,任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会成员人数为 3 人，其中职工代表监事 1 人。 本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生两名第四届监事会监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，监事会同意将第四届监事津贴确定为每年10万元人民币（税前）。 本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订 的议案》 本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》 经审核，与会监事一致认为，此次公司拟以自有资金出资2亿元人民币，将 全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司注册资本由 6 亿元人民币增加 至8亿元人民币。有利于增强其资本实力，符合其发展需要，提高其经营效率和 盈利能力，有助于更好的促进公司业务发展。 本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》 经审核，与会监事一致认为，公司拟使用不超过8000万元自有资金与腾邦 集团有限公司或其指定下属公司及其他方共同投资设立腾邦铸成旅游投资基金，有利于公司整合产业资源，加快推进公司并购工作，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。 本议案2票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 张开明先生为腾邦集团有限公司董事，关联监事张开明先生回避表决。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 监事会 2017年11月17日 附件： 张开明先生简历： 张开明，1970年12月出生，大专学历。1991年8月-2001年6月担任海安 县隆政粮管所会计主管；2001年7月-2003年7月担任江苏江海经贸公司财务经 理；2003年 8 月-2009年 5 月担任深圳市腾邦物流股份有限公司财务经理； 2009年6月-2011年12月担任十友控股香港公司财务经理；2012年4月至今 任腾邦集团副总会计师、腾邦集团有限公司董事。 张开明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 李云女士简历： 李云女士：1965年 3 月出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非 执业会员。1986年7月至2000年4月，任江西财经学院会计系教师、讲师、副 主任，2000年4月至2016年4月，历任华联发展集团有限公司审计室副主任、 主任、集团副总经济师，华联控股股份有限公司监事，深圳纺织服装研究所法人代表，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理；2016年5月至今，任华联控股股份有限公司董事、总经理，深圳纺织服装研究所法人代表，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事。 李云女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。