证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-096 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四十六次会议于2017 年11月15日审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2017年12月8日召开2017年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十六次会议决定召开2017 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2017年12月8日下午15:00 （2）网络投票时间：2017年12月7日15:00―2017年12月8日15:00，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月8日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月7日15:00―2017年12月8日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象 （1）本次股东大会股权登记日为2017年12月4日。截至2017年12月4日下 午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 7、现场会议召开地点：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室 8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》； 1.01、选举钟百胜先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.02、选举段乃琦女士为公司第四届董事会非独立董事； 1.03、选举孙志平先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.04、选举胡永峰先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.05、选举乔海先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.06、选举周小凤女士为公司第四届董事会非独立董事； 2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；2.01、选举董秀琴女士为公司第四届董事会独立董事； 2.02、选举彭丽芳女士为公司第四届董事会独立董事； 2.03、选举郭志芹女士为公司第四届董事会独立董事； 3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01、选举张开明先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 3.02、选举李云女士为公司第四届监事会非职工代表监事； 4、审议《关于确定第四届董事会董事津贴的议案》； 5、审议《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》； 6、审议《关于公司名称变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”的议案》； 7、审议《关于修订 的议案》； 8、《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》； 9、《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。 上述议案7需股东大会特别决议通过。 上述议案已经由第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，内容详见2017年11月18日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。议案1、2、4、6、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 以上 1、2、3 议案董事、监事选举采用累积投票的方式，独立董事和非独立 董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 特别提示：1、2、3议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √ 案 累积投票提案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第 应选人数6人 四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举钟百胜先生为公司第四届董事会 √ 非独立董事 1.02 选举段乃琦女士为公司第四届董事会 √ 非独立董事 1.03 选举孙志平先生为公司第四届董事会 √ 非独立董事 1.04 选举胡永峰先生为公司第四届董事会 √ 非独立董事 1.05 选举乔海先生为公司第四届董事会非 √ 独立董事 1.06 选举周小凤女士为公司第四届董事会 √ 非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第 应选人数3人 四届董事会独立董事的议案》 2.01 选举董秀琴女士为公司第四届董事会 √ 独立董事 2.02 选举彭丽芳女士为公司第四届董事会 √ 独立董事 2.03 选举郭志芹女士为公司第四届董事会 √ 独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第 应选人数2人 四届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举张开明先生为公司第四届监事会 √ 非职工代表监事 3.02 选举李云女士为公司第四届监事会非 √ 职工代表监事 非累积投票提案 4.00 《关于确定第四届董事会董事津贴的 √ 议案》 5.00 《关于确定第四届监事会监事津贴的 √ 议案》 6.00 《关于公司名称变更为“腾邦国际商 √ 业服务集团股份有限公司”的议案》 7.00 《关于修订 的议案》 √ 8.00 《关于向全资子公司深圳市前海融易 √ 行小额贷款有限公司增资的议案》 9.00 《关于与关联方共同投资设立产业并 √ 购基金暨关联交易的议案》 四、会议登记办法 1、登记时间：2017年12月7日的上午9:00―下午17:00。 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 3、登记手续： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。 4、登记地点及联系方式：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区 桃花路9号腾邦集团大厦）5楼证券事务部。 5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、其他事项 1、联系方式： 联系人：叶昌林 宁峰 电 话：0755-83663222 传 真：0755-83663222 邮 箱：tt@tempus.cn 通讯地址：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦 集团大厦）5楼证券事务部（518038） 2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 3、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 十天前书面提交给公司董事会。 七、备查文件 1、《第三届董事会第四十六次会议决议》 2、《第三届监事会第三十二次会议决议》 特此公告。 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 董事会 2017年11月17日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365178。 2、投票简称：腾邦投票。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A投 X1票 X1票 对候选人 B投 X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。 （3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年12月8日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月7日15:00―2017年12 月8日15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市腾邦国 际商业服务股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示 对下列议案投票。 委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 总议案：除累积投票提案外 100 的所有提案 √ 累积投票议案 1.00 《关于公司董事会换届选举 暨选举第四届董事会非独立 应选人数6人 董事的议案》 1.01 选举钟百胜先生为公司第四 √ 届董事会非独立董事 1.02 选举段乃琦女士为公司第四 √ 届董事会非独立董事 1.03 选举孙志平先生为公司第四 √ 届董事会非独立董事 1.04 选举胡永峰先生为公司第四 √ 届董事会非独立董事 1.05 选举乔海先生为公司第四届 √ 董事会非独立董事 1.06 选举周小凤女士为公司第四 √ 届董事会非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举 暨选举第四届董事会独立董 应选人数3人 事的议案》 2.01 选举董秀琴女士为公司第四 √ 届董事会独立董事 2.02 选举彭丽芳女士为公司第四 √ 届董事会独立董事 2.03 选举郭志芹女士为公司第四 √ 届董事会独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举 暨选举第四届监事会非职工 应选人数2人 代表监事的议案》 3.01 选举张开明先生为公司第四 √ 届监事会非职工代表监事 3.02 选举李云女士为公司第四届 √ 监事会非职工代表监事 非累计投票议案 4.00 《关于确定第四届董事会董 √ 事津贴的议案》 5.00 《关于确定第四届监事会监 √ 事津贴的议案》 6.00 《关于公司名称变更为“腾 √ 邦国际商业服务集团股份有 限公司”的议案》 7.00 《关于修订 的议 √ 案》 8.00 《关于向全资子公司深圳市 √ 前海融易行小额贷款有限公 司增资的议案》 9.00 《关于与关联方共同投资设 √ 立产业并购基金暨关联交易 的议案》 注：□本人对以上议案均有表决权 □本人对以上议案（ ）无表决权 委托人姓名或名称： 委托人持股数： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托人（自然人签名、法人盖章）： 委托日期： 年 月 日