1 证券代码： 600149 证券简称： *ST 坊展 公告编号： 2017-039 廊坊发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2017 年 11 月 15 日通过电话、电子邮件等方式发 出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于 2017 年 11 月 17 日以现场表决方式在廊坊市广阳 区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层会议室召开本次会议。 （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事 人数 2 人。 监事会主席刘薇女士缺席本次会议（公司已于 2017 年 8 月 26 日披露《关于监事辞职的公告》，公司监事会主席刘薇女士因工 作变动，辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后将不在公司担任任 何职务，辞职报告已送达公司监事会。根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，刘薇女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效）。 （五） 因监事会主席刘薇女士未出席本次会议，也未委托其他监 事，经与会监事推选， 本次会议由监事王桂兵主持。 2 二、监事会会议审议情况 关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案 提名李丽霞女士为公司第八届监事会监事候选人。 表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过。 本议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司监事会 2017年11月17日 附件：相关人员简历 李丽霞， 女，汉族， 1965 年出生，本科学历。现任廊坊市投资 控股集团有限公司纪委委员、职工董事、安全生产委员会办公室主任。 历任廊坊市国开兴廊公司副总经理、廊坊市国开万庄新城开发建设投 资有限公司副总经理、廊坊市凯创房地产开发有限公司销售部负责 人、 廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司办公室主任、 党群部 部长。