证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-126 陕西坚瑞沃能股份有限公司 关于大股东向公司及子公司无偿提供借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易目的及内容：为满足陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金需求，提高公司经营效率，公司大股东、董事、总经理李瑶先生，在截至2018年12月31日期间，为公司及全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”），提供总额不超过人民币10亿元的无偿借款，公司可以在此额度内、在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用，无须另行召开董事会、股东大会进行审议。按照商业银行贷款基准利率计算，若全年足额使用，可为公司节约大约不超过 5,000万元财务费用。 如果该议案经过股东大会批准，公司在年度报告中对资金使用情况进行披露。 2、关联关系说明：截至本公告日，李瑶先生持有公司股份330,333,720股，占公 司总股本的 13.58%，与公司股东李金林先生互为一致行动人，合计持有公司股票 355,130,940股，占公司总股本的14.6%。李瑶先生同时担任公司董事、总经理，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、表决情况：2017年11月17日，公司第四届董事会第三次会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于大股东向公司及子公司无偿提供借款 暨关联交易的议案》，同意李瑶先生为公司及沃特玛借款不超过人民币10亿元。关联 董事李瑶先生已回避表决。 该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对此亦发表了同意的独立意见。 4、本次关联交易金额为大股东向公司及沃特玛实际提供的无偿借款金额，预计不超过10亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，经股东大会批准后即可实施。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 李瑶先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权。大学专科学历。李瑶先生曾于1996年至1999年，任深圳市比亚迪锂电池有限公司品质部高级主管；1999年至2002年，任广州市鹏辉电池有限公司副总裁；2002年4月至2016年2月任深圳沃特玛电池有限公司总经理；2002年4月至今，任深圳沃特玛电池有限公司董事长，现任陕西坚瑞沃能股份有限公司董事、总经理。 李瑶先生持有公司股票330,333,720股，与公司股东李金林为一致行动人，合计持有公司股票355,130,940股，占公司总股本的14.6%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 三、关联交易的主要内容 1、借款金额：不超过人民币10亿元 2、借款期限：不超过24个月，公司可在此额度内、在规定期限内根据流动资金 需要循环提取使用 3、借款用途：用于公司日常经营。 4、借款利息：无息。 按照商业银行贷款基准利率计算，若全年足额使用，可为公司节约大约不超过5,000万元财务费用。 四、关联交易对上市公司的影响 1、本次关联交易用于补充流动资金，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。 2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次大股东为公司及沃特玛提供借款，不计利息。按照商业银行贷款基准利率计算，若全年足额使用，为公司节约大约不超过 5,000 万元财务费用，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 五、2017年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至披露日，公司及沃特玛与大股东李瑶先生累计发生各类关联交易的总金额为3.8亿元。 六、独立董事事前认可和独立意见 公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。 公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见： 公司大股东李瑶先生为公司及沃特玛提供借款用于补充流动资金，有利于公司经营与发展。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。 公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事李瑶先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。 综上，我们同意大股东李瑶先生为公司及沃特玛提供借款事项。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议； 2、公司第四届监事会第三次会议决议； 4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会 二�一七年十一月十七日