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双环科技:八届四十五次董事会决议公告  

2017-11-17 22:32:39 发布机构:双环科技 我要纠错
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2017-096 湖北双环科技股份有限公司 八届四十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖北双环科技股份有限公司八届四十五次董事会于 2017年 11月16日举行,本次会议以通信表决方式举行。 2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的 董事人数9人。 3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决了以下议案: 1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 议案详情(包括王花曼女士简历)见巨潮资讯网同日本公司临时公告。本公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意此次提名。该事项还须通过深交所对独董候选人任职资格和独立性审查后,方可提交本公司股东大会审议。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二�一七年十一月十八日
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