证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2017-002 财通证券股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一载、、误股导票性交陈易述异或常重波大动遗的漏情。况介绍 财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年11月17日在公司总部1721会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月13日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事汪一兵委托沈继宁出席，独立董事舒明、沈建林委托钱水土出席。本次董事会由董事长沈继宁主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、会议审议通过了《关于修订公司 的议案》 会议同意本次公司《章程》的各项修改内容（详见附件1）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权 《关于修订公司 的公告》（公告编号：2017-004）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 二、会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》会议选举胡国华为董事会审计委员会委员，与原委员沈建林（主任委员）、汪一兵、钱水土共同组成公司第二届董事会审计委员会；选举方铁道为董事会风险控制委员会委员，与原委员舒明（主任委员）、阮琪共同组成公司第二届董事会风险控制委员会。另外，公司第二届董事会战略委员会、薪酬与提名委员会人员保持不变。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权 三、会议审议通过了《关于设立监事会办公室的议案》 会议同意设立监事会办公室。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权 四、会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 会议同意聘任何干良（简历详见附件2）担任公司证券事务代表。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权 五、会议审议通过了《关于修订 的议案》会议同意本次《合规管理基本制度》的各项修改内容。公司《合规管理基本制度》全文同日刊登于上海证券交易所网站。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权 六、会议审议通过了《关于修订 的议案》会议同意本次《风险管理基本制度》的各项修改内容。公司《风险管理基本制度》全文同日刊登于上海证券交易所网站。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 财通证券股份有限公司董事会 2017年11月17日 附件1 公司《章程》修改对照表 序号 修改前 修改后 1 第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于2017年9月22日经 经【核准机构】批准，首次向社会公 中国证监会批准，首次向社会公众发 众发行人民币普通股【】股（以下简 行人民币普通股359,000,000股（以下 称“首次公开发行”），于【】年【】 简称“首次公开发行”），于2017年 月【】日在上海证券交易所上市。 10月24日在上海证券交易所上市。 2 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币 亿元。 35.89亿元。 3 第二十条 公司股份总数为【】股， 第二十条 公司股份总数为 均为人民币普通股。根据需要，经国 3,589,000,000股，均为人民币普通股。 务院授权的部门核准，可以设置其他 根据需要，经国务院授权的部门核准， 种类的股份。 可以设置其他种类的股份。 注：公司《章程》其他条款不变。 附件2 何干良，1983年11月出生，汉族，大学本科，经济师，中国国 籍，无境外永久居留权。曾于2008年5月至2017年8月在杭州杭氧 股份有限公司证券部从事信息披露、投资控制、证券事务管理等相关工作。2012年7月取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年8月至今就职财通证券，主要从事证券事务管理等相关工作。何干良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。