证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2017-019号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年11月17日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开(其中2名董事以通讯方式参加会议)，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2017年11月13日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 表决结果：有效表决票9票，同意9 票；反对0票；弃权0票。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]17314号《长沙岱勒新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，截至2017年11月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币16,439.19万元。同意公司使用募集资金人民币16,439.19万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事发表的独立意见、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金情况的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。 本议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。 表决结果：有效表决票9票，同意9 票；反对0票；弃权0票。 同意公司于2017年12月6日下午14:30 在公司会议室召开公司2017年第 六次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017 年第六次 临时股东大会的通知公告》。 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 2017年11月17日